24直播網(wǎng)7月8日訊 《阿斯報》報道，在世界杯期間，美國聯(lián)邦調查局和總檢察長正在調查阿根廷足協(xié)主席塔皮亞領導下的機構與TourProdEnter有限公司之間的商業(yè)往來。
兩名知情人士證實，聯(lián)邦檢察官和聯(lián)邦調查局特工已經(jīng)開始就阿根廷足協(xié)在美國進行的金融業(yè)務收集證詞。
根據(jù)該媒體的報道，美國司法部的調查人員試圖了解阿根廷足協(xié)主席領導下的該機構是如何運作的，以及它是如何通過美國金融系統(tǒng)輸送超過3億美元資金的。調查人員還在核實這些業(yè)務中是否存在屬于美國司法管轄范圍內的犯罪行為。
聯(lián)邦調查局特工通過視頻會議平臺與商人托福尼進行了會面，分析了與阿根廷足協(xié)相關的特定業(yè)務是否構成了通過美國銀行系統(tǒng)進行的洗錢或欺詐等犯罪行為。
這項調查始于2025年，由三名總檢察長負責，分別是常駐華盛頓特區(qū)的帕特里克·古舒和克里斯托弗·廷，以及佛羅里達南區(qū)的邁克爾·伯格。
古舒是美國司法部銀行誠信部門的成員，曾參與過與金融犯罪相關的調查。伯格是一名訴訟律師，他曾負責導致厄瓜多爾前總審計長卡洛斯·拉蒙·波利特·法吉奧尼因在邁阿密洗錢而被定罪的案件。
調查人員對TourProdEnter有限公司的關注始于該公司擔任阿根廷足協(xié)與贊助商及其他公司簽署合同的收款代理人那一刻起。
TourProdEnter有限公司作為阿根廷足協(xié)國際合同的收款工具進行運作，通過該公司輸送了數(shù)億美元的資金，這些資金來自阿迪達斯等跨國公司，其中阿迪達斯涉及6000萬美元，華納涉及4000萬美元。
